CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

 DE SOCIOS DE KREAM JJB  S.L.

 

Se convoca a los socios de KREAM JJB S.L. a la junta general ordinaria y extraordinaria de socios de dicha Sociedad, que se celebrará en la Fundació Antoni Serra, sita en la calle de Manuel Arnús número 1, Barcelona, el próximo día 29 de julio de 2024, a las 16:00 horas, bajo el siguiente orden del día:

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta general.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2023, las cuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y  la memoria.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Quinto.- Modificación y ampliación del objeto social a las siguientes actividades:

Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética.

La comercialización, distribución, venta al por mayor y al por menor, importación y exportación de productos de cosmética ingerida, tales como suplementos orales, cápsulas, pastillas y bebidas funcionales que contribuyan a la estética. Además, la realización de actividades de marketing y promoción para la venta de estos productos.

Sexto.- Modificación del artículo SEGUNDO de los estatutos sociales (Objeto Social) 

Séptimo.- Nuevo pacto de socios a suscribir por todos los actuales socios de KREAM JJB S.L.

Octavo.- Autorización a los administradores de la Sociedad para que puedan suscribir préstamos participativos con socios y/o terceros por un importe total máximo de 1.250.000 euros, y un máximo de treinta contratos. Quedará prevista la eventual conversión de los importes prestados en capital  considerando un valor de la compañía de seis millones de euros.

 Noveno.- Facultar a todos y cada uno de los administradores de la Sociedad para que, de forma solidaria e indistinta, formalicen en escritura pública los acuerdos aprobados por la junta general y/o para otorgar cualesquiera documentos públicos y/o privados, escrituras públicas aclaratorias, complementarias o subsanatorias, a fin de ajustar los acuerdos aprobados por la presente junta a la calificación verbal o escrita de cualesquiera autoridades públicas y privadas correspondientes, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

 

Derechos de información de los socios

A partir de esta convocatoria todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la junta. Adicionalmente, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe del órgano de administración respecto a las referidas modificaciones estatutarias, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

Asistencia y voto por medios telemáticos

De conformidad con el artículo decimosegundo bis de los Estatutos sociales, el órgano de administración de la Sociedad ha acordado habilitar la posibilidad de que los socios puedan asistir a la junta general por medios telemáticos. De tal forma, los socios y representantes podrán conectarse en tiempo real y participar de forma remota el mismo día que se celebre la junta general ordinaria y extraordinaria de socios. A estos efectos, y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales, se establecen las siguientes instrucciones y reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática para aquellos socios que deseen asistir a la junta general del próximo día 29 de Julio de 2024 por medios telemáticos:

a) Identificación previa del socio, o en su caso, del representante: El socio que desee asistir en remoto a la Junta y ejercitar sus derechos deberá acreditar su identidad mediante el envío de copia escaneada de su documento nacional de identidad, número de identificación de extranjero o pasaporte, al órgano de administración no más tarde del día 22 de Julio de 2024 a las 23:59 horas. Asimismo, para que el representante pueda asistir telemáticamente a la junta, deberá adicionalmente acreditar la delegación recibida del socio, enviando al órgano de administración, en su caso, copia escaneada de los poderes o del título en virtud del cual están facultados para representar al socio. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios o a sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de socio y garantizar la autenticidad de su voto.

b) Conexión y asistencia a la junta.

El socio (o su representante), que haya acreditado debidamente su identificación de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, deberá conectarse a los datos de la videoconferencia convocada a través de la aplicación Google Meet por Alejandro Rodés, convocatoria que será remitida con al menos una semana de antelación a la fecha de celebración de la junta y que contendrá el enlace que permitirá conectarse a la junta general. Los socios que ejerzan el derecho de asistencia remota a la junta general por medios electrónicos, conforme a lo aquí previsto, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta. La conexión al sistema de videoconferencia deberá realizarse el día de la Junta a partir de las 15:45 horas y no más tarde de las 15:59 horas Transcurrida esta hora, no se considerará presente al socio que inicie la conexión con posterioridad. La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del socio, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la junta general

c) Intervenciones y preguntas

Las intervenciones y propuestas de acuerdo o solicitud de informaciones o aclaraciones que, conforme a dicha ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, podrán remitirse al órgano de administración, por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta. En el caso de que el socio o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente en el texto de aquélla. Sin perjuicio de lo anterior, los socios que asistan por medios telemáticos podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que considere oportunas verbalmente durante la Junta. Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los socios o sus representantes que asistan telemáticamente a la Junta serán contestadas verbalmente durante la Junta o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

d) Votaciones

Los socios o sus representantes que asistan telemáticamente podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el orden del día, desde el momento de la conexión a la junta y hasta que el presidente o, en su caso, el secretario anuncie la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo. la emisión del voto se hará de viva voz (a favor, en contra u abstención). Respecto de las propuestas de acuerdo sobre aquellos asuntos que no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.

 

En Barcelona a 10 de Julio de 2024.

 

 

 

Un administrador solidario

BORJA BLASCO RONA